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2026年5月19日，国科天成科技股份有限公司（证券代码：301571）以现场表决与网罗投票会聚首的方式召开鼓吹会，现场会议于当日14:00在北京市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼公司三楼会议室举行，网罗投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长罗珏典先生主抓。本次会议应审议10项议案，未出现否决议案情形，亦不触及变更以往鼓吹会已通过的决议。

会议出席情况浮现，通过现场和网罗投票的鼓吹共64东说念主，代表股份73，465，517股，占公司有表决权股份总和的40.9448%。其中，中小鼓吹59东说念主，代表股份21，479，349股，滚球app(中国)官网占公司有表决权股份总和的11.9712%。公司董事、高档解决东说念主员出席会议，北京市金杜讼师事务所讼师见证并出具法律见解书。

本次会议审议通过的议案及表决效果如下：

议案称呼 欢喜股数 欢喜率 反对股数 反对率 弃权股数 弃权率 《对于<2025年度董事会职责施展>的议案》 73，439，917股 99.9652% 20，200股 0.0275% 5，400股 0.0074% 《对于2025年年度施展全文偏执摘抄的议案》 73，439，917股 99.9652% 20，200股 0.0275% 5，400股 0.0074% 《对于<2025年度决算及2026年度财务预算施展>的议案》 73，411，317股 99.9262% 48，800股 0.0664% 5，400股 0.0074% 《对于<2025年度利润分拨决议>的议案》 73，435，017股 99.9585% 25，700股 0.0350% 4，800股 0.0065% 《对于续聘致同管帐师事务所(荒芜芜俚联合)为公司审计机构的议案》 73，411，217股 99.9261% 48，900股 0.0666% 5，400股 0.0074% 《对于<2026年度董事薪酬决议>的议案》 13，180，399股 99.8016% 21，300股 0.1613% 4，900股 0.0371% 《对于2026年度公司及子公司肯求概括授信额度的议案》 73，439，817股 99.9650% 20，300股 0.0276% 5，400股 0.0074% 《对于制定<董事、高档解决东说念主员薪酬解决轨制>的议案》 13，180，899股 99.8054% 20，900股 0.1583% 4，800股 0.0363% 《对于提请鼓吹会授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可调整公司债券研讨事宜的议案》 73，441，917股 99.9679% 18，800股 0.0256% 4，800股 0.0065% 《对于延迟公司向不特定对象刊行可调整公司债券鼓吹会决议灵验期的议案》 73，441，917股 99.9679% 18，800股 0.0256% 4，800股 0.0065%

其中，《对于提请鼓吹会授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可调整公司债券研讨事宜的议案》和《对于延迟公司向不特定对象刊行可调整公司债券鼓吹会决议灵验期的议案》为很是决议事项，均经出席会议鼓吹及鼓吹代理东说念主所抓表决权的三分之二以上欢喜通过。

北京市金杜讼师事务所出具的法律见解书合计，本次鼓吹会的召集和召开花样、召集东说念主经验、出席会议东说念主员经验及表决花样等稳妥研讨法律律例及《公司规定》规定，表决效果正当灵验。

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